Valberedning
Valberedning inf?r ?rsst?mma 2024
Valberedningen inf?r ?rsst?mman 2024 best?r av f?ljande ledam?ter:
- Martin Rosell (utsedd av ?sterbahr Ventures AB), ordf?rande
- Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
- Michael Hayward (utsedd av WCM Investment Management)
- Joel Citron (Styrelserepresentant)
Aktie?gare som vill l?mna f?rslag till valberedningen ska g?ra detta skriftligen till f?ljande adress:
Evolution AB (publ)
Att. Valberedningen
Hamngatan 11
111 47 Stockholm
F?r att f?rslag ska kunna behandlas av valberedningen b?r de inkomma senast den 10 januari 2024.
?rsst?mman h?lls i Stockholm den 26 april 2024.
Reglering avseende valberedning
?rsst?mman 2023 beslutade om f?ljande reglering avseende valberedning.
Styrelseordf?randen ska kontakta de tre r?stm?ssigt st?rsta aktie?garna baserat p? Euroclear Sweden AB:s f?rteckning ?ver registrerade aktie?gare per den sista bankdagen i augusti. De tre st?rsta aktie?garna ska erbjudas m?jlighet att utse varsin representant, att j?mte en av de styrelseledam?ter som ?r oberoende i f?rh?llande till Bolagets ledning utg?ra valberedning. Om n?gon av dessa aktie?gare v?ljer att avst? fr?n sin r?tt att utse en representant ?verg?r r?tten till den aktie?gare som, efter dessa aktie?gare, har det st?rsta aktie?gandet. Ordf?rande i valberedningen ska, om inte ledam?terna enas om annat, vara den ledamot som r?stm?ssigt representerar den st?rsta aktie?garen. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordf?rande. Majoriteten av valberedningens ledam?ter ska vara oberoende i f?rh?llande till Bolaget och bolagsledningen. Verkst?llande direkt?ren eller annan person fr?n bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledam?ter ska vara oberoende i f?rh?llande till den i bolaget r?stm?ssigt st?rsta aktie?garen eller grupp av aktie?gare som samverkar om Bolagets f?rvaltning. Styrelseledam?ter ska inte utg?ra en majoritet av valberedningens ledam?ter. Om mer ?n en styrelseledamot ing?r i valberedningen f?r h?gst en av dem vara beroende i f?rh?llande till Bolagets st?rre aktie?gare. Arvode ska inte utg? till valberedningens ledam?ter. Vid behov ska Bolaget svara f?r sk?liga kostnader f?r externa konsulter som av valberedningen bed?ms n?dv?ndiga f?r att valberedningen ska kunna fullg?ra sitt uppdrag.
Sammans?ttningen av valberedningen ska offentligg?ras genom separat pressmeddelande s? snart valberedningen utsetts och senast sex m?nader f?re ?rsst?mman. Informationen ska ?ven ?terfinnas p? Bolagets webbplats, d?r det ?ven ska anges hur aktie?gare kan l?mna f?rslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska st?lla sin plats till f?rfogande om aktie?garen som utsett denne ledamot inte l?ngre ?r en av de tre st?rsta aktie?garna, varefter ny aktie?gare i storleksm?ssig turordning ska erbjudas m?jlighet att utse ledamot, dock beh?ver endast tio aktie?gare i turordning tillfr?gas. Om inte s?rskilda sk?l f?religger ska dock inga f?r?ndringar ske i valberedningens sammans?ttning om endast mindre f?r?ndringar i r?stetal ?gt rum eller f?r?ndringen intr?ffar senare ?n tre m?nader f?re ?rsst?mman. Om en ledamot av valberedningen sj?lvmant avg?r fr?n uppdraget innan dess arbete ?r avslutat ska den aktie?gare som uts?g den avg?ende ledamoten utse en eftertr?dare, f?rutsatt att aktie?garen fortfarande ?r en av de tre r?stm?ssigt starkaste ?garna som ?r representerade i valberedningen. Valberedningen har r?tt att om s? bed?ms l?mpligt adjungera ledamot som utses av aktie?gare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ing? bland de tre aktie?gare som har de st?rsta aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan ?r representerad i valberedningen. S?dan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.
Valberedningens uppgift ska vara att inf?r ?rsst?mma framl?gga f?rslag avseende antal styrelseledam?ter, styrelse, styrelseordf?rande, styrelsearvode, eventuell ers?ttning f?r utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordf?rande p? st?mma. I anslutning till att kallelse till ?rsst?mma utf?rdas ska valberedningen p? Bolagets webbplats l?mna ett motiverat yttrande betr?ffande sitt f?rslag till styrelse. 2 Valberedningen ska ocks? framl?gga f?rslag till ?rsst?mman avseende process f?r inr?ttande av n?sta ?rs valberedning. Valberedningens f?rslag ska presenteras i kallelsen till ?rsst?mman och p? Bolagets webbplats. I ?vrigt ska ?ven valberedningen fullg?ra de uppgifter som ankommer p? valberedningen i enlighet med fr?n tid till annan g?llande svensk kod f?r bolagsstyrning.
Beslutet om valberedning g?ller tills vidare.
